| Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Автор(ы): | Луценко, С.И. |
| Ключевые слова: | Банк, Банковский мониторинг, Бухгалтерский учет, Гражданские правоотношения, Квалификация подозрительных операций, Мошенничество, Недопустимость формального подхода, Ответственность финансовой организации, Оценка рисков, Подозрительные банковские операции, Публичный интерес, Субъективные признаки, Судебная практика, Уголовная ответственность, Юридический контроль |
| Аннотация: | Кредитное учреждение обязано предоставить клиенту мотивированные основания отказа в исполнении платежа со ссылкой не только на нормы права, предоставляющие банку возможность отказать в проведении операции, но и на конкретные обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения |
| Поиск: | Источник |